Noticias, análisis e investigaciones publicadas por El Estándar sobre UDEF.
Calama considera insuficiente la corroboración aportada para ordenar una comisión rogatoria y deja a la defensa la posibilidad de aportar pruebas directamente; no es una resolución de culpabilidad.
El juzgado 16 de Madrid busca el origen de la difusión de conversaciones y agendas del sumario de Plus Ultra. El expresidente sigue investigado por presunto tráfico de influencias en una causa distinta.
Según El Debate, una testigo vincula las joyas de Zapatero con una supuesta comisión del 2,5 % del AVE saudí. La defensa sostiene que fueron un regalo de 2007.
El juez Calama citará el 16 de octubre al financiero investigado Simon Verhoeven. Las pesquisas por presunto blanqueo y la trazabilidad de fondos permanecen abiertas.
La jueza María Tardón ha encargado diligencias a unidades de Policía Nacional, Guardia Civil, CNI, EMAD y otros organismos para reconstruir la entrada masiva del 30 y 31 de julio.
La Audiencia Nacional ya no investiga sólo qué ocurrió en la frontera. La magistrada María Tardón ha abierto diligencias para identificar promotores digitales, uniformados marroquíes, posibles financiadores y niveles de mando; ha pedido información a inteligencia y fuerzas de seguridad, análisis biométricos, imágenes y rastreo financiero. El objetivo es reconstruir quién coordinó, quién financió y quién decidió. Lo que todavía no existe es una atribución judicial de autoría al Gobierno marroquí.
La Operación Drahab ha expuesto una infraestructura financiera clandestina que, según la Policía Nacional, financiaba grandes cargamentos de cocaína, ponía dinero a disposición de organizaciones criminales en distintos países en muy poco tiempo y ayudaba después a introducir los beneficios en la economía legal. Hawala, criptoactivos, empresas, préstamos, inmuebles y patrimonio: el narcotráfico ya no sólo compra barcos y droga. Compra servicios financieros.
